Эксибанк
Санкт-Петербург • Банк
Сохранить
Январь 2025
Я работаю самозанятым курьером и получаю поступлении на карту. 9 января 2025 года, поступал деньги позднее от 6 января на сумму 2338.99 и успел перевести на карту мамы на Альфа-Банк, затем в 12:08 по Московскому времени поступали одновременно из 4-х операции на различных сумм, который составляло: 17028.38 копеек и хотел перевести тот же самое в Альфа-Банк моей матери, но выкинули из Личного кабинета МТС Деньги дважды. После этого подозрительная активность, были неоднократно звонил в контактному центр: перезвоните через 1-2 часа, проверки в течение 14-часов и т. д. Только ближе к 7 вечера, от Службы Безопасности Банка, поставлен на замок по 115-Федеральный Закон и требуют необходимые документы о источниках происхождении денежных средств и экономических смыл проведении таких операций на разблокировки через электронную почту или на закрытие данного счета с переводом оставшиеся денежных средств в другом банке, через заказным письмом Почты. Конечно, скан копии паспорта заверенным нотариусом, заявление о закрытии счёта и реквизиты для перевода денежных средств в другом банке, тоже должны быть заверенным нотариусом при отправки по Почте заказным письмом. Я в шоке от блокировки по 115-ФЗ. Я Не рекомендую Вам открывать счёт МТС Деньги, рано или поздно счёт заблокируют и люди останутся без денежных средств к существованию. Перейду в другой банк и сделаю так, чтобы зарплаты поступали в другом месте. И так, как я ещё должник по кредитным платежам по ИП от ФССП, Инвалидность с Детства II группы, бессрочно. Я теперь не знаю, как теперь поступить с этим МТС Деньги (ЭКСИ-Банк). В случае межбанковского перевода в другой банк, другие банки могут возникнуть подобного подозрения и также поставить на блокировку по 115-ФЗ и просить вновь и вновь документы о источниках происхождении денежных средств и экономических смыл проведении таких операций и будут терпеть бесконечностью, на котором прочитал в интернете. Обходите эту контору!